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南京警方破获特大虚拟投资平台诈骗案涉400万

来源:400电话 | 时间:2018-08-21 14:01

龙虎网讯(记者朱静晶通讯员宁巩轩)近日,南京警方跨过苏、北京、上海、湖南、河南等五个省市,经过四个多月的跟踪,与刘、王、朱等人为首击毁了TH。E大型虚拟投资诈骗集团,抓获37名犯罪嫌疑人济宁离婚律师,现场侦测到涉案电脑80台,涉案银行卡200余张,涉案诈骗案40余起,涉案金额400万元以上。劳德集团、Liu Mou、王牟、Zhu Mou等28人已被刑事拘留,案件正在进一步审理中。
    
     2016年11月2日,被害人Liu Mou向南京公安局江宁分局报警,他在网上商品交易和投资平台投入了250000元,短短几天就损失了220000多元。他怀疑自己被骗了。在市公安局刑侦局和互联网安全支队的大力支持下,江宁分局迅速成立了一个专门小组来开展工作。经过初步调查,发现投资平台是一个虚拟的网络交易平台,通过人工控制后台的兴衰,赚取了大量利润,涉及金额巨大。
    
     经调查,警方发现,该团伙首次在北京注册了一家壳牌公司,交易平台资金通过第三方支付平台进入上海公司的银行账户,然后转入刘和王氏的银行账户,同时,警方也发现该平台的网站域名位于湖南长沙。
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     在获得上述重要线索后,南京江宁警方组织警察部队迅速在北京、上海和长沙湖南工作。两个多月后,主要犯罪嫌疑人最终被确定。2017年2月23日,南京江宁警察组织了90多名警察,并派他们到河南省郑州、周口、南京、连云港等地收集网络。他们逮捕了包括王、刘和朱在内的37名嫌疑犯,并成功地将他们拘押到宁夏。
    
     经调查,自2016年8月起,犯罪嫌疑人刘、王、梁先后收集了朱、李、靳、Kong、严等人的注册公司,合并并购买了交易系统、公司网站和诈骗电脑,通过互联网征募了代理人,并使用了Maalg识别受害者的平台。受害者被骗通过虚假的交易平台投资所谓的原油和贵金属,然后人为地操纵虚假的上升和下降。